嘉元科技:调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构

时间:2019年10月09日 20:55:59 中财网
原标题:嘉元科技:关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告


证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2019-011

广东嘉元科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10
月9日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会
议,会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投
资结构的议案》,现将调整的相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况


经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
(证监许可[2019]1221号)同意,并经上海证券交易所同意,公司
首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过5,780万股,募集资金总
额为人民币1,633,428,000.00元,扣除发行费用人民币
123,858,490.57元,募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。

本次募集资金已于2019年7月18日全部到位,立信会计师事务所(特
殊普通合伙)于2019年7月19日对资金到位情况进行了审验,并出具
了《验资报告》(信会师报字【2019】第ZC10443号)。


公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。截止2019年9
月30日,公司首次公开发行股票募集资金账户余额为128,395万元,
其中季度结息259万元,理财结息30万元。



二、募投项目内部投资结构调整的原因


1、随着下游锂离子电池行业技术升级发展,公司产品也持续优
化升级和多样化,为适应公司科研项目试验与测试、科技成果转化以
及高新产品的产业化,公司拟对研发创新平台、生产车间、场地建设
等标准进一步提升。


2、公司产品性能不断优化提高,生产工艺进一步改良创新,整
体生产技术得到进一步集成联动,对所需的研发试验环境、生产车
间环境要求更高、设备需求减少简化但智能化程度更高;因此在实
现同等产量及研发目标的前提下,公司所需工程建设费用有所提高,
设备购置费及安装费用有所减少。


三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

公司根据行业技术发展趋势和市场变化,对“5000吨/年新能源
动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术
中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订,并对项目
内部投资结构进行调整。


1、建设内容调整如下:


项目名称

原建设内容

拟调整后的建设内容

备注





5000吨/年新能源
力电池用高性能铜箔
技术改造项目

在符合环境保护、安
全生产的前提下,项
目新增建筑面积约
18000平方米的厂房
2栋,新制作溶铜造
液系统6套,新购铜
箔生箔机24台、铜箔

在符合环境保护、安
全生产的前提下,项
目新增建筑面积约
18000平方米的厂房
2栋,新制作溶铜造
液系统7套(含1套
小试验系统),新购






表面处理机3套、铜
箔单刀分切机9台等
机械设备;预计新增
产能5000吨/年。


铜箔生箔机25台、铜
箔表面处理机3套、
铜箔单刀分切机9台
等机械设备;预计新
增产能5000吨/年。








企业技术中心升级技
术改造项目

在符合环境保护、安
全生产的前提下,项
目新增建筑面积约
2000平方米的检测
试验楼2栋,其中面
积约1800平方米的
研发检测中心大楼1
栋、面积约200平方
米的小试实验楼1
栋。新增电子扫描显
微镜、原子吸收分光
光度计、高效液相/
气相色谱仪、薄膜测
厚仪、ICP-mass等离
子体质谱仪、ICP发
射光谱仪、试验压板
机、高低温万能材料
试验机、电化学工作
站等一大批具有国际
先进水平的大型仪器
设备

在符合环境保护及安
全的前提下,项目新
增建筑面积约8700
平方米,设置各功能
实验室、测试检测室、
多功能会议室、产品
展示区、办公区等区
域的研发检测综合大
楼1栋,新购置具有
能谱功能的电子扫描
显微镜、原子吸收分
光光度计、高效液相/
气相色谱仪、薄膜测
厚仪、ICP-mass等离
子体质谱仪、ICP发
射光谱仪、试验压板
机、高低温万能材料
试验机、电化学工作
站等一大批具有国内
领先水平的大型仪器
设备。






2、内部投资结构调整如下:

单位:万元

项目名称

投资类别

原计划用募

现拟用募集

增减情况

备注




集资金投入
金额

资金投入金


5000吨/年新
能源动力电
池用高性能
铜箔技术改
造项目

建筑工程费

3,001.5

4,181.10

1,179.6

投资测算数
据差异为四
舍五入测算
时造成的差
异。


设备购置和
安装费

29,352.4

28,173.65

-1,178.75

流动资金

4,892.51

4,891.66

-0.85

合计

37,246.41

37,246.41

--

企业技
术中心升级
技术改造项


建筑工程费

1,500.6

3,031.37

1,530.77

投资测算数
据差异为四
舍五入测算
时造成的差
异。


设备购置和
安装费

4,999.05

3,968.29

-1,030.77

流动资金

1,500.00

1,000.00

-500.00

合计

7,999.65

7,999.65

--



四、调整部分募投项目内部投资结构的影响

本次调整部分系部分募投项目内部土建工程费用与设备购置和
安装费用、铺底流动资金之间的调整,不影响募投项目的正常实施,
也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施
方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此,本次调整不构
成公司募集资金用途的变更。


五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见:


独立董事认为,公司根据行业技术发展趋势和市场变化,对部
分募集资金建设项目内部投资结构进行调整,本次调整内部投资结
构是合理的,必要的,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、
《公司募集资金管理办法》等规定要求,满足公司实际发展需要,


且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;
未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及
目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东
利益的情形,同意调整部分募投项目内部投资结构。


2、监事会意见:


公司监事会认为本次公司调整部分募投项目内部投资结构是公
司根据行业技术发展趋势和市场变化,经重新评估各类设备的技术需
求、数量、价格以及厂房基建需求而提出的,符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求,满
足公司实际发展需要,且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募
投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存
在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资
金用途和损害股东利益的情形,同意调整部分募投项目内部投资结
构。


3、保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:

(1)、公司本次调整部分募投项目的内部投资结构,系根据公司
研发、生产所需设备智能化情况、生产工艺集成联动情况以及厂房实
际建设情况进行的调整,与公司募投项目实际资金需求相符合,且符
合公司战略和全体股东的利益。

(2)、本次调整部分系部分募投项目内部土建工程费用与设备购



置和安装费用、铺底流动资金之间的调整,不影响募投项目的正常实
施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和
实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此,本次调整
不构成公司募集资金用途的变更。

(3)、公司本次拟调整部分募投项目内部投资结构已经公司董事
会、监事会审议通过,独立董事发表了同意调整的独立意见,履行了
必要的审批程序,上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《广东
嘉元科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求。



综上所述,保荐机构对公司本次拟调整部分募投项目内部投资结
构事项无异议。


特此公告。




广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日


  中财网
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