信立泰:第四届董事会第二十五次会议决议

时间:2019年10月09日 20:42:02 中财网
原标题:信立泰:第四届董事会第二十五次会议决议公告


证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-042



深圳信立泰药业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十五次会
议于2019年10月9日,以书面方式召开,会议通知于2019年10月6日以电子
邮件方式送达。应参加董事9人,实际通过书面方式参加董事9人,出席董事符
合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


与会董事审议并形成如下决议:



一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于变更公司2019
年度审计机构的议案》。


经审计委员会提议,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经综合评估,
董事会同意变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,
聘期一年,审计费拟为人民币70万元。


该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体如
下:

1、独立董事发表事前认可意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,有多年为
上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求。

公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规等规定,不会影响公司会计报表的
审计质量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。我们
同意将本议案提交董事会审议。



2、独立董事发表独立意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务能力和审计资格,能够满
足公司2019年度相关审计业务的需求。本次变更不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策
程序合法合规。我们同意公司变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构,建议审计费用为人民币70万元;并提交公司股东大会审议。


(《关于变更公司2019年度审计机构的公告》详见信息披露媒体:《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表
的独立意见》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)



二、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于提请召开2019
年第一次临时股东大会的议案》。


(《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)



上述第一项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。




备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告



深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日




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